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2022世界杯中国预选赛赛{sai}程:欧盟拟设立反洗钱机构加大袭击“ji”金「jin」融(rong)犯罪力 li[度

admin2021-07-2637

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  布鲁塞尔7月20日电(记者 任珂)欧盟委员会20日提议设立一个反洗钱机构,以增强对欧盟境内金融犯罪的袭击力度。

  欧盟委员会在一份声明中说,这份提案是旨在增强欧盟反洗钱和袭击恐怖主义融资规则的一揽子提案之一。该一揽子提案包罗4项立法建议,除确立新机构外,还包罗有关客户尽职观察、新的反洗钱指令以及对欧盟局限内大额现金支付设置1万欧元上限等方面的规则。新规则将完全笼罩加密钱币行业。

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  声明说,这一揽子提案旨在改善对可疑生意和流动的监测,并解决犯罪分子行使金融系统洗钱或资助恐怖流动的破绽。

  欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯说,欧盟反洗钱规则现在是天下上最严酷的规则之一,但现在需要始终如一地实行这些规则并举行亲热监视。新规则是欧盟接纳的勇敢行动,将“关闭洗钱大门”,并阻止犯罪分子将不义之财塞入腰包。

  欧盟金融服务委员玛丽德·麦吉尼斯示意,该一揽子提案将加大欧盟阻止“脏钱”逃避金融系统羁系的力度。欧盟委员会正在增强成员国间的协调互助,并确立一个新的反洗钱机构。这些措施将辅助欧盟珍爱其金融系统和单一市场的完整性。

  据报道,这一揽子提案还需经由欧洲议会和欧盟理事会讨论通过才气付诸实行。

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